تحقیق پولشويي و مفهوم آن

تحقیق پولشويي و مفهوم آن

دریافت

تحقیق پولشويي و مفهوم آن

دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری

جزئیات و دریافت

دانلود تحقیق با موضوع پولشويي و مفهوم آن،در قالب Word و در 30 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :اشارهدر بخش نخست اين گزارش گفته شد كه پولشويي فرايندي است كه مجرمان اقتصادي يا گروههاي سازمان يافته با توسل به آن، منشا و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصادهاي رسمي وارد مي سازند و بر اين نكته نيز تاكيد شد كه فعاليتهاي مجرمانه مالي، منجر به تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاريهاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاريهاي پرخطر، كوتاه مدت و پربازده در بخش تجاري شده و فرار مالياتي رايج مي گردد. بنابراين اقتصاد كلان كشور آثار زيانباري را متحمل خواهد شد.آنچه كه اقتصاد بيمار جامعه اي را كه دچار انواع جرم هاي مالي و فسادهاي اقتصادي ناشي از پولشويي، روي خط قرمز به حركت در مي آورد، وجود سيستم هاي ناكارآمد اقتصادي در آن جامعه است.نبود برنامه ريزيهاي مناسب اقتصادي و نبود برخوردهاي قانوني قاطع با هرگونه سرمايه‌هاي مشكوك، زمينه هاي فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني را فراهم مي آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جريان مي‌اندازد.در بخش دوم و پاياني اين گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشويي، نقش دولتها و سياستهايي كه مي توانند در جهت مقابله با پولشويي به كار گيرند و نيز راههاي مبارزه با اين عارضه پنهان اما آشكار بررسي شده است. اين بخش را نيز با هم بخوانيم.پول خاكستري – پول ملتهبگفته شد كه پولشويي پلي است براي پركردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرين.در اين فرايند از ابزارهاي مالي و حسابداري و حقوقي به عنوان وسيله اي براي تغيير منشا، ماهيت، شكل و مالكيت مال غيرقانوني استفاده مي شود. به عبارت بهتر پولشويي حلقه اتصال اقتصاد قانوني و رسمي بااقتصاد غيررسمي و غيرقانوني است.مطلب بالا و آنچه كه در پي مي خوانيد، حاصل مصاحبه تدبير با خانم مينا جزايري، رئيس گروه بازرسي اداره نظارت بر بانكها بانك جمهوري اسلامي ايران است. به اعتقاد خانم جزايري، اقتصاد غيررسمي (كه به اقتصاد سايه يا موازي و زيرزميني نيز موسوم است) نه تنها عمليات مجرمانه بلكه كليه عمليات غيرقانوني از جمله فرار مالياتي، اجتناب از پرداخت ماليات و درآمدهاي گزارش نشده كه از فروش كالا و خدمات قانوني در معاملات پولي و ساير مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نيز در‌بر‌مي گيرد.بديهي است افرادي كه در بازارهاي غيررسمي فعاليت دارند سعي مي كنند كه عمليات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همين دليل تخمين اندازه و ميزان وسعت بازارهاي غيررسمي بسيار مشكل است.*جدول زير شماي ساده اي از اقتصاد غيررسمي را نشان مي دهد:بنابراين ضرورت دارد جهت تكميل فرايند جرم پولشويي آن را به سه نوع پول خاكستري، پول كثيف و پول ملتهب تقسيم نماييم.پول خاكستري به پولي اطلاق مي شود كه ناشي از عمليات غيرقانوني يا حتي قانوني است در حالي كه پول كثيف ناشي از عمليات مجرمانه است. بااين توضيح كه انجام بعضي از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقي مذموم است، در حالي كه ارتكاب بعضي از اعمال علاوه بر مذموم بودن موحب محكوميت شخص خواهد شد. يعني قانون بااعمال مجازات مي خواهد از جامعه محافظت نمايد. بديهي است درجه و ميزان مجازات متعلق به جرائم برمبناي اين تقسيم بندي يعني از خاكستري به كثيف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالياتي در مقام مقايسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افكار عمومي در يك رده قرار نمي گيرد …تـوضـیـحــاتِ فـایــل :- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.- تعداد صفحات : 30- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
تعداد مشاهده:
58
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 30

حجم فایل:28
کیلوبایت

 قیمت:

14,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و در 30 صفحه قابل ویرایش.

برچسب ها:
پولشويي و مفهوم آن تحقیق در مورد پولشويي و مفهوم آن دانلود تحقیق پولشويي و مفهوم آن دانلود رایگان تحقیق پولشويي و مفهوم آن پروژه پولشويي و مفهوم آن مقاله پولشويي و مفهوم آن تحقیق حسابداری در مورد پولشويي و مفهوم آن پروژه در مورد پولشويي و مفهو

به اشتراک بگذارید:

  • تحقیق بررسی اختلال پرخاشگری در کودکان

    تحقیق بررسی اختلال پرخاشگری در کودکان دریافت تحقیق بررسی اختلال پرخاشگری در کودکان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت چکیده:اختلال پرخاشگری کودکان، یکی از مسائل و مشکلاتی است که بر روابط اجتماعی آن…

  • تحقیق حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌

    تحقیق حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ دریافت تحقیق حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌،در قالب Word و در 14 صفحه قابل ویرایش.فهــرســت‌ :كليات‌  ويژگيهاي‌ واحدهاي‌…

  • تحقیق اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه

    تحقیق اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه دریافت تحقیق اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه،در قالب Word و در 68 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق…

  • پاورپوینت مدرسه باهاوس

    پاورپوینت مدرسه باهاوس دریافت پاورپوینت مدرسه باهاوس دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مدرسه باهاوس،با فرمت ppt و در 85 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :باهاوس: مدرسه‌اي كه يك مكتب معماري شدباهاوس…

  • پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی کلاس هفتم

    پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی کلاس هفتم دریافت پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی کلاس هفتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع  درس هفتم زبان انگلیسی ،در قالب ppt و…

  • پاورپوینت مکتب شيکاگو Chicago School

    پاورپوینت مکتب شيکاگو Chicago School دریافت پاورپوینت مکتب شيکاگو Chicago School دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع مکتب شيکاگو ،با فرمت ppt و در 34 اسلاید قابل ویرایشفهرست مطالب:استفاده از اسکلت…

  • تحقیق بررسی سیستم HVDC

    تحقیق بررسی سیستم HVDC دریافت تحقیق بررسی سیستم HVDC دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت مقدمه:در نخستين سالها الكتريسته به شكل مستقيم (DC) مورد استفاده قرار ميگرفت كه نمونه بارز آن باطريهاي الكترو…

  • تحقیق در مورد مشكلات پياده سازي عمليات بودجه بندي بانكهاي استان

    تحقیق در مورد مشكلات پياده سازي عمليات بودجه بندي بانكهاي استان دریافت تحقیق در مورد مشكلات پياده سازي عمليات بودجه بندي بانكهاي استان دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت قسمتی از متن1-1-مقدمهاستفاده از یک سیستم بودجه…

  • پاورپوینت انواع بادگیر

    پاورپوینت انواع بادگیر دریافت پاورپوینت انواع بادگیر دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع انواع بادگیر،با فرمت ppt و در 49 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :مقدمهحركت هوا را به دليل اختلاف…

  • طرح توجیهی تولید دستكش چرمی

    طرح توجیهی تولید دستكش چرمی دریافت طرح توجیهی تولید دستكش چرمی دسته بندي : کارآفرینی » صنایع دستی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید دستكش چرمی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده…

  • نقشه کاربری اراضی شهرستان بهبهان

    نقشه کاربری اراضی شهرستان بهبهان دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان بهبهان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان بهبهان (واقع در استان خوزستان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular…

  • پروپوزال رشته DBA مدیریت استراتژیک

    پروپوزال رشته DBA مدیریت استراتژیک دریافت پروپوزال رشته DBA مدیریت استراتژیک دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال DBA مدیریت استراتژیک، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده…

  • پاورپوینت کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي تالیف دکتر سید مهدی الوانی دانشگاه پیام نور

    پاورپوینت کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي تالیف دکتر سید مهدی الوانی دانشگاه پیام نور دریافت پاورپوینت کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي تالیف دکتر سید مهدی الوانی دانشگاه پیام نور دسته بندي : علوم انسانی…

  • کار تحقیقی در مورد وصيت

    کار تحقیقی در مورد وصيت دریافت کار تحقیقی در مورد وصيت دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه :از مهم‌ترين مسائلي كه جامعه بشري در دنياي قديم و تا عصر حاضر نيازمند آن بوده و هست…

  • بررسی محاسبه مبتنی بر DNA

    بررسی محاسبه مبتنی بر DNA دریافت بررسی محاسبه مبتنی بر DNA دسته بندي : علوم پزشکی » پزشکی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:در بدن تمام موجودات زنده، در سطح ملكول، هم ذخيره سازي اطلاعات و هم پردازش اطلاعات در…

  • تحقیق واحد توليد اسيد بنزوييك

    تحقیق واحد توليد اسيد بنزوييك دریافت تحقیق واحد توليد اسيد بنزوييك دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی جزئیات و دریافت مقدمه:تهيه مواد شيميايي ممكن است از چندين روش امكان داشته باشدكه بسته به شرايط بايد يك روش…

  • پاورپوینت مبحث عدد صحیح ، ضرب و تقسیم ریاضی پایه هفتم

    پاورپوینت مبحث عدد صحیح ، ضرب و تقسیم ریاضی پایه هفتم دریافت پاورپوینت مبحث عدد صحیح ، ضرب و تقسیم ریاضی پایه هفتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع…

  • پاورپوینت تصاویر میکروسکوپی از ریز ساختار فلزات

    پاورپوینت تصاویر میکروسکوپی از ریز ساختار فلزات دریافت پاورپوینت تصاویر میکروسکوپی از ریز ساختار فلزات دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تصاویر میکروسکوپی از ریز ساختار فلزات،در قالب ppt و در 11 اسلاید…

  • پاورپوینت حمام خان کاشان

    پاورپوینت حمام خان کاشان دریافت پاورپوینت حمام خان کاشان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع حمام خان کاشان،با فرمت ppt و در 101 اسلاید قابل ویرایشفهرست :فصل اول:شناخت جغرافیاییموقعیت ارتباطیشرایط آب…

  • نمونه فرمهای خام جهت رزومه

    نمونه فرمهای خام جهت رزومه دریافت نمونه فرمهای خام جهت رزومه دسته بندي : عمومی » آزمون استخدامی جزئیات و دریافت توضیحات:شامل  5 رزومه مختلفاگر نمی دانید رزومه خود را به چه صورت باید تکمیل کنیدسایت ما نمونه های زیادی…

  • پاورپوینت جوشكاري اصطكاكي Fraction Welding

    پاورپوینت جوشكاري اصطكاكي Fraction Welding دریافت پاورپوینت جوشكاري اصطكاكي Fraction Welding دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع جوشكاري اصطكاكي Fraction Welding،در قالب ppt و در 22 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :فهرست مطالبمقدمهعوامل…

  • پاورپوینت در مورد استان اردبیل

    پاورپوینت در مورد استان اردبیل دریافت پاورپوینت در مورد استان اردبیل دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت پاورپوینت در مورد استان اردبیل؛ 29 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.استان اردبیل که توسط کوه‌های سبلان، طالش و بزغوش احاطه…

  • تحقیق در مورد چک

    تحقیق در مورد چک دریافت تحقیق در مورد چک دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت توضیحات:شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد…

  • پاورپوینت فصل نهم علوم پایه هفتم

    پاورپوینت فصل نهم علوم پایه هفتم دریافت پاورپوینت فصل نهم علوم پایه هفتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع فصل نهم علوم ،در قالب ppt و در 23 اسلاید،…

  • پاورپوینت فصل 4 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان زیارت مکان­های مقدس

    پاورپوینت فصل 4 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان زیارت مکان­های مقدس دریافت پاورپوینت فصل 4 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان زیارت مکان­های مقدس دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس پنجم دبستان جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه پنجم دبستان با موضوع…

  • تحقیق حسابداری اجتماعی

    تحقیق حسابداری اجتماعی دریافت تحقیق حسابداری اجتماعی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع حسابداری مسووليتهای اجتماعی،در قالب Word و در 23 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :در اين روزها مشکلات اجتماعی…

  • نقشه کاربری اراضی شهرستان بوانات

    نقشه کاربری اراضی شهرستان بوانات دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان بوانات دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بوانات (واقع در استان فارس)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

  • پاورپوینت معماری کاروانسراها

    پاورپوینت معماری کاروانسراها دریافت پاورپوینت معماری کاروانسراها دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معماری کاروانسراها،با فرمت ppt و در 39 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :نیـاز انسان بـه سرپـنـاه و مأمـن،…

  • نقشه ی خطوط همدمای استان زنجان

    نقشه ی خطوط همدمای استان زنجان دریافت نقشه ی خطوط همدمای استان زنجان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی همدمای استان زنجان. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش…

  • پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه هفتم ( میراث فرهنگی و تاریخ)

    پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه هفتم ( میراث فرهنگی و تاریخ) دریافت پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه هفتم ( میراث فرهنگی و تاریخ) دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت پاورپوینت آموزشی درس هفدهم…

  • گزارش کارآموزی کامپیوتر، شرکت فنی مهندسی

    گزارش کارآموزی کامپیوتر، شرکت فنی مهندسی دریافت گزارش کارآموزی کامپیوتر، شرکت فنی مهندسی دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت تاريخچه سازمان:شركت فني و مهندسي آرمان الكتريك در سال 1379 رسماً به ثبت رسيد…

  • پاورپوینت بررسی زندگینامه و آثار نورمن فاستر

    پاورپوینت بررسی زندگینامه و آثار نورمن فاستر دریافت پاورپوینت بررسی زندگینامه و آثار نورمن فاستر دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع زندگینامه و آثار نورمن فاستر،در قالب ppt و در 86…

  • تکنولوژی ساخت و نگهداری کوره های ذوب ( کوره قوس الکتریکی و کوره القایی )

    تکنولوژی ساخت و نگهداری کوره های ذوب ( کوره قوس الکتریکی و کوره القایی ) دریافت تکنولوژی ساخت و نگهداری کوره های ذوب ( کوره قوس الکتریکی و کوره القایی ) دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و…

  • حجاب و نقش آن در جامعه

    حجاب و نقش آن در جامعه دریافت حجاب و نقش آن در جامعه دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی جزئیات و دریافت مقدمه:كلمه حجاب هم به معني پوشيدن است و هم به معني پرده و حاجب است. بيشتر…

  • نقشه کاربری اراضی شهرستان چادگان

    نقشه کاربری اراضی شهرستان چادگان دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان چادگان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان چادگان (واقع در استان اصفهان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…